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einstieg-routing
GitHub用于反洗钱、AML和KYC场景的入门路由技能。通过澄清角色、目标和时限，将案件引导至正确的专业领域（如加密、贸易洗钱等），并提供风险警示和后续步骤建议。
触发场景
需要确定反洗钱案件的处理路径
咨询KYC或AML合规流程
识别适用的专业子技能
安装
npx skills add Klotzkette/claude-fuer-deutsches-recht --skill einstieg-routing -g -y
SKILL.md
Frontmatter
{
"name": "einstieg-routing",
"description": "Wenn es um Einstieg und Routing in Geldwäscheprävention, AML und KYC geht: klärt Rolle, Ziel, Frist, Unterlagen und den passenden nächsten Fachskill; liefert eine Fristen- und Risikoampel mit Sofortschritten."
}
Einstieg und Routing
Einsatzlage
Dieser Einstieg routet Geldwaeschepraevention Aml Kyc vom ersten Sachverhalt zu Rollen, Fristen, zuständiger Stelle, passendem Spezialpfad und nächstem Arbeitsprodukt.
Fachlandkarte dieses Plugins
aml-kryptotransaktionen-mica-spezial— AML Kryptotransaktionen Mica Spezialaml-kyc-start-chronologie-fristen— AML KYC Start Chronologie Fristenaml-trade-based-money-laundering-spezial— AML Trade Based Money Laundering Spezialaml-verdachtsmeldung-fiu-leitfaden— AML Verdachtsmeldung FIU Leitfadenawareness-zahlen-schwellen-und-berechnung— Awareness Zahlen Schwellen und Berechnungbehoerdenverfahren-schriftsatz-brief-und-memo-bausteine— Behoerdenverfahren Schriftsatz Brief und Memo Bausteinegeldwaesche-audit-internal-datenqualitaet— Geldwaesche Audit Internal Datenqualitaetgeldwaesche-behoerdenverfahren— Geldwaesche Behoerdenverfahrengeldwaesche-bussgeld-reputation— Geldwaesche Bussgeld Reputationgeldwaesche-datenqualitaet-register— Geldwaesche Datenqualitaet Registergeldwaesche-gruppenweite-compliance— Geldwaesche Gruppenweite Compliancegeldwaesche-immobilien-gueterhaendler— Geldwaesche Immobilien Gueterhaendlergeldwaesche-krypto-zahlungsdienstleister— Geldwaesche Krypto Zahlungsdienstleisteranschluss-routing— Anschluss Routingdokumente-intake— Dokumente Intake
Arbeitsweg
- Rolle und Ziel klären: Welche Partei vertritt der Mandant, welcher Ergebnistyp wird gebraucht (Schriftsatz, Bescheidprüfung, Vertragsentwurf, Stellungnahme), welches Verfahren oder Dokument liegt vor?
- Eilfristen isolieren: die im Fachgebiet einschlägigen Verfahrens- und materiellen Fristen pflichtmäßig vorab markieren und nicht aus Modellwissen finalisieren.
- Fachpfad wählen: zentrale Anker im Geldwaeschepraevention Aml Kyc sind GwG. Anhand des Sachverhalts in einen Sach-Cluster routen und den passenden Spezial-Skill aus der Fachlandkarte oben benennen.
- Zuständige Stelle bestimmen: Mandant, Gegner, zuständiges Gericht oder Behörde, etwaige Sachverständige oder beauftragte Stellen.
- Nur die Rückfragen stellen, die die nächste Weiche tatsächlich ändern.
Qualitätsanker
- Normen und Rechtsprechung nach
references/quellenhygiene.mdundreferences/zitierweise.mdbehandeln. - Wenn eine Spezialfrage sichtbar wird, den passenden Skill nennen und kurz erklären, warum genau dieser Arbeitsgang passt.
- Bei Zeitdruck zuerst Frist, Zuständigkeit, Form und Beweislast sichern.
版本历史
- 6305717 当前 2026-07-06 08:30
